浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司）正在筹划股票期权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经本公司申请，公司股票于2010 年9 月3 日开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。

    特此公告！

                            浙江亚厦装饰股份有限公司
                                      董事会
                                二〇一〇年九月二日

来源：亚夏股份

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敬告读者：本网在此登载本条信息编辑整理自相关公开渠道来源，登载该信息仅作为行业信息平台的立场对行业内正在或曾经存在之事物的一种参考性表述，本网对本信息之真实性和可靠性并不持有肯定和认同态度，读者对因参考上述信息而发生的任何行为造成的一切影响本网不负任何责任。

    公共传媒出现关于浙江栋梁新材股份有限公司的信息，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板实行临时报告实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：栋梁新材，证券代码：002082）于2010年9月3日临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。

来源：栋梁新材

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    2010 年8 月31 日中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会以通讯方式召开了第四届董事会四次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司海南中航特玻材料有限公司对外担保的议案》。我们作为独立董事参加了本次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的等有关规定，结合公司经营层提供的资料，并经过必要的审查后，我们现对公司对外担保事项发表意见如下：

    一、公司第四届董事会第四次会议于2010 年8 月31 日以通讯表决方式召开。
    本次会议应参加会议董事9 名，实际参加表决董事9名。会议以9票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司海南中航特玻材料有限公司对外担保的议案》。此项议案的表决程序符合有关规定。

    二、海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中航特玻”）为公司全资子公司。公司此次对外担保系为全资子公司海南中航特玻 2010 年4 季度需要银行贷款4 亿元人民币提供担保。上述银行贷款和担保事宜正与相关金融机构协商中，尚未签署，处于正常办理之中。该项担保符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围内。
    综上，我们认为，此次公司对外担保事项符合法律法规和公司对外担保管理制度等有关规定，决策程序合法，决议合法有效。根据《公司章程》相关规定，本次担保超出董事会权限范围，尚需提交股东大会审议通过。
    （以下无正文）
    独立董事签字： 王 琦 周成新 张佰恒

    二O 一O 年八月三十一日

来源：中航三鑫

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    一、对外投资概述
    中航三鑫（文昌）矿业有限公司（以下简称“文昌矿业公司”）成立于2010年3月3日，注册资本1000万元，主要经营石英砂、锆、钛采选加工销售；泡花碱、精密铸造砂、超细粉、涂料加工销售；普通货运；进出口业务。文昌矿业公司是海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南中航特玻”）的全资子公司。鉴于目前文昌矿业公司项目建设的各项工作都已展开，征地租地、厂房建设、设备购置、矿权投标等工作近期急需大量资金投入，为尽快完成石英砂的建设，及时解决海南中航特玻生产原料的需要，海南中航特玻拟对文昌矿业公司增资，增资额为4460万元。
    此次增资事项已经中航三鑫股份有限公司第四届董事会第四次会议通过，经海南中航特玻第113次董事会会议通过。

    二、投资主体介绍
    公司名称：海南中航特玻材料有限公司
    公司性质：有限责任公司
    注册地点：海南省澄迈县老城开发区
    法定代表人：韩平元
    成立时间：2008 年12 月26 日
    注册资本：人民币95,965.90 万元
    主营业务：投资建设在线LOW-E 镀膜节能玻璃、IT 薄片玻璃、铝硅高强（航2空、高铁、防火防爆玻璃）、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售等。
    本公司持有海南中航特玻100%的股权。

    三、投资标的的基本情况
    中航三鑫（文昌）矿业有限公司（以下简称“文昌矿业公司”）成立于2010年3 月3 日，注册资本1000 万元，主要经营石英砂、锆、钛采选加工销售；泡花碱、精密铸造砂、超细粉、涂料加工销售；普通货运；进出口业务。石英砂在特种玻璃生产原料中占到约70%的比重，是不可缺少的重要成分。目前文昌矿业公司尚在建设期，无生产经营。

    四、对外投资的主要内容
    海南中航特玻以现金4460 万元对其进行增资，增资后海南中航特玻对其持股比例仍为100%。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    本次增资将有利于保证海南中航特玻建设高端玻璃生产基地所需要石英砂原料能够得到及时供应，提升公司的赢利能力和市场竞争力。
    文昌矿业公司获得增资后，将参与石英砂矿探矿权投标，缴纳投标保证金。在获得采矿权后，将积极推进选矿流程试验、土地征用或租赁等采矿前期工作，尽快为海南中航特玻高端玻璃生产线提供生产原料，实现利用海南优质石英砂矿和天然气，制造LOW-E 节能、TCO 太阳能、显示屏电子薄片等高端特种玻璃，供应国内国际高端玻璃市场，成为中国高端特种玻璃的主要供应商的战略目标。

    六、备查文件
    1、中航三鑫股份有限公司第四届董事会第四次会议
    2、海南中航特玻第113 次董事会决议

                          中航三鑫股份有限公司董事会
                             二〇一〇年九月二日

来源：中航三鑫

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